Bagaimana Zimbabwe menggunakan penyelundupan emas untuk menghindari sanksi tersedak

Pemerintah Zimbabwe menggunakan gerombolan penyelundup untuk menjual emas senilai ratusan juta dolar, melewati beberapa konsekuensi dari sanksi keras Barat yang dikenakan pada negara atas pelanggaran hak asasi manusia, Unit Investigasi Al Jazeera (I-Unit) dapat mengungkapkan.

Penyelundupan tersebut memicu operasi pencucian uang yang sangat besar, semuanya difasilitasi oleh Fidelity Gold Refinery, anak perusahaan bank sentral Zimbabwe, dan diaktifkan, dalam beberapa kasus, secara langsung oleh pejabat senior pemerintah dan kerabat presiden negara itu, Emmerson Mnangagwa.

Pemerintah Zimbabwe membutuhkan dolar Amerika Serikat karena mata uang lokal tidak memiliki nilai dalam perdagangan internasional menyusul hiperinflasi yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Emas – ekspor terbesar negara itu – adalah cara yang baik untuk menghasilkan dolar.

Tetapi meskipun perdagangan emas itu sendiri tidak dilarang, sanksi pengawasan tambahan membuat pejabat Zimbabwe membatasi kemampuan pemerintah untuk bertransaksi langsung dalam sistem keuangan internasional, terutama dalam dolar, kata Karen Greenaway, mantan agen Biro Investigasi Federal (FBI) AS yang melacak aliran uang haram.

“Jadi, Anda harus mencari cara lain untuk melakukannya,” katanya kepada Al Jazeera.

Sementara itu, pencuci uang global telah mengumumkan uang tunai yang mereka butuhkan untuk diubah menjadi uang yang sah. Penyelundup emas menawarkan jalan keluar dari kerumitan ini baik untuk pencuci uang maupun pemerintah Zimbabwe.

Penyelundup, yang tidak menghadapi sanksi yang dilakukan pejabat pemerintah, membawa emas Zimbabwe ke Dubai, di mana kemudian dijual dengan imbalan uang bersih. Uang ini ditransfer ke rekening bank para pencuci uang, yang menyerahkan jumlah yang setara dengan dolar mereka kepada pemerintah Zimbabwe, melalui para penyelundup.

“Memindahkan uang ke luar negeri lalu mencucinya dan kemudian memindahkannya kembali. Ini adalah teknik pencucian uang yang sangat umum,” kata pakar pencucian uang Paul Holden kepada Al Jazeera. “Yang belum saya lihat adalah penggunaan emas, yang menurut saya cukup menarik.”

Wahyu ini adalah bagian dari Mafia Emasseri empat bagian yang mengungkapkan bagaimana geng saingan telah mengambil alih perdagangan emas di Afrika Selatan dan bagaimana mereka mencuci ratusan juta dolar.

Wartawan Al Jazeera berpura-pura sebagai penjahat Tiongkok yang mencari cara untuk mencuci lebih dari $100 juta. Beberapa geng dengan koneksi petinggi di pemerintahan Zimbabwe semuanya menawarkan cara untuk mencuci uang dengan menggunakan emas selundupan.

Penyelundup

I-Unit Al Jazeera menyusup ke beberapa geng penyelundupan selama penyelidikan. Yang paling menonjol di antara mereka melibatkan Ewan Macmillan, yang telah beberapa kali dipenjara; Kamlesh Patni, seorang penyelundup yang dituduh hampir membangkrutkan ekonomi Kenya pada 1990-an; dan Simon Rudland, seorang jutawan pengusaha rokok.

Di bawah hukum Zimbabwe, hanya bank sentral negara yang dapat membeli emas dari penambang. Tapi seringkali tidak punya cukup uang untuk membayar para penambang negara, sehingga mengontrak geng penyelundup untuk membeli emas atas namanya.

“Ketika seseorang datang untuk menjual emas kepada saya, saya tidak perlu menuliskan namanya, saya tidak perlu melakukan apa-apa,” kata Macmillan, sambil menawarkan jasanya kepada wartawan Al Jazeera. “Saya hanya mengambil emasnya, membayarnya, dia pergi. saya sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah tidak mengajukan pertanyaan kepada saya.”

Pattni memiliki kesepakatan serupa dengan Reserve Bank of Zimbabwe, menurut dokumen yang diakses oleh Al Jazeera.

Bank sentral, pada gilirannya, telah mengeluarkan izin kepada para penyelundup ini untuk membawa emas senilai jutaan dolar ke luar negeri, ungkap dokumen tersebut.

“Negara ini memiliki sanksi. Jadi negara tidak bisa menjual emas. Jadi individu bisa menjualnya, karena dia tidak terkena sanksi,” kata Macmillan.

Membersihkan emas dan uang

Menggunakan sekelompok kurir, emas tersebut kemudian diselundupkan ke Dubai dalam tas jinjing dan koper, di mana emas tersebut disempurnakan dan ditandai dengan cap Dubai, menghilangkan jejak asal-usulnya yang bermasalah dan membuatnya lebih mudah untuk dijual di pasar internasional.

“Ini penyelundupan, begitulah,” Macmillan mengakui sambil tersenyum.

Dokumen menunjukkan bahwa Pattni dan Macmillan kemudian diberi wewenang untuk membawa uang tunai, seolah-olah dari penjualan emas, kembali ke Zimbabwe. Satu dokumen, misalnya, menunjukkan bahwa sebuah perusahaan Pattni dapat membawa uang tunai $3 juta per minggu ke Zimbabwe.

“Kami punya lisensi sendiri, kliring di bandara Dubai. Kami memiliki izin dari bank sentral Dubai. Kami memiliki izin dari Bank Cadangan [of Zimbabwe]”kata Pattni kepada wartawan Al Jazeera yang menyamar.

Proses ini memungkinkan para penyelundup ini juga membersihkan uang kotor – untuk orang lain, dan diri mereka sendiri.

Rudland, kenalan Macmillan, memiliki Gold Leaf Tobacco, salah satu perusahaan rokok terbesar di Afrika Selatan. Otoritas pendapatan Afrika Selatan menuduh Rudland menghindari pajak dengan menjual rokok di pasar gelap.

Investigasi Al Jazeera mengungkap jaringan kompleks perusahaan kedok dan identitas palsu yang membantu Rudland memindahkan uang tunai ratusan juta dolar melintasi perbatasan, untuk impor yang tidak ada. Beberapa dari perusahaan ini membantunya mengekspor emas Zimbabwe, sementara yang lain membeli emas yang sama dari kurir Rudland di Dubai.

‘Diplomat’ presiden

Tim Al Jazeera juga mengungkap rute lain yang lebih langsung yang digunakan oleh perwakilan senior Presiden Mnangagwa untuk membawa uang kotor dengan imbalan emas negara.

Uebert Angelsalah satu diplomat tertinggi Zimbabwe, ditunjuk secara pribadi oleh Mnangagwa pada tahun 2021 sebagai duta besar dan utusan presiden, yang bertugas menarik investasi asing.

Angel, yang juga seorang pendeta di Good News Church miliknya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia dapat menggunakan status diplomatiknya untuk menyelundupkan emas dengan bantuan Henrietta Rushwaya, keponakan Mnangagwa dan presiden asosiasi pertambangan Zimbabwe.

Melalui panggilan telepon, Rushwaya menjelaskan skemanya: Para pencuci memarkir $10 juta uang kotor ke kilang emas milik pemerintah, Fidelity. Dari jumlah itu, $5 juta akan disimpan oleh Fidelity selama penipuan, dengan sisanya digunakan setiap minggu untuk membeli emas – yang kemudian dapat dijual di Dubai dengan imbalan uang bersih.

“Anda ingin emas, emas, kami dapat melakukannya sekarang, kami dapat menelepon sekarang, dan selesai,” kata Angel kepada wartawan Al Jazeera. “Ini akan mendarat di Zimbabwe. Zimbabwe juga tidak bisa menyentuhnya sampai saya tiba di rumah saya. Jadi bisa ada rencana diplomatik.”

Selama pertemuan, Angel dan wakilnya, pendeta Inggris dan artis musik Rikki Doolan, berulang kali mengatakan semua yang mereka lakukan mendapat persetujuan dari “nomor satu”, mengacu pada Mnangagwa.

Saat dimintai tanggapan atas penyelidikan Al Jazeera, Simon Rudland, pengusaha rokok, mengatakan kepada kami bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah palsu dan merupakan bagian dari kampanye kotor terhadapnya oleh pihak ketiga yang tidak dikenal. Dia menggambarkan dirinya sebagai “pengusaha yang kuat … bersaing dengan yang tamak dan iri hati”. Dia membantah terlibat dalam penjualan rokok ilegal, penyelundupan emas atau lainnya dan dalam penghilangan sanksi.

Gold Leaf Tobacco, perusahaannya, mengatakan dengan tegas membantah terlibat, dulu atau sekarang, dalam pencucian uang, perdagangan emas ilegal atau hal-hal terkait.

Reserve Bank of Zimbabwe memberi tahu kami bahwa masalah pencucian uang dan perdagangan gelap ditangani dengan sangat serius dan tidak akan berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung, dalam kegiatan semacam itu.

Fidelity, anak perusahaannya, membantah memiliki hubungan bisnis dengan Simon Rudland atau memberikan lisensi atau insentif ekspor emas kepada mereka yang kami identifikasi. Itu juga membantah semua keterlibatan dalam pencucian uang, penyelundupan dan penghilangan sanksi.

Fidelity membantah memiliki hubungan bisnis dengan Simon Rudland atau memberikan lisensi atau insentif ekspor emas kepada mereka yang kami identifikasi. Itu juga membantah semua keterlibatan dalam pencucian uang, penyelundupan dan penghilangan sanksi

Kamlesh Pattni, penyelundup, mengatakan tidak ada tuduhan kejahatan yang ditegakkan terhadapnya di Kenya. Dia membantah terlibat dalam segala jenis pencucian uang atau sanksi, serta mempekerjakan siapa pun untuk menyelundupkan uang tunai atau menawarkan untuk berurusan dengan dana yang dia tahu berasal dari sumber ilegal.

Presiden Mnangagwa, Angel, Doolan, Macmillan dan Rushwaya tidak menanggapi permintaan Al Jazeera untuk mengomentari temuan investigasi.